“增强意识，合规操作”

——中国银行内丘支行扎实推进基层反洗钱工作

近日，中国银行内丘支行采取有效措施进一步加大反洗钱的工作力度，召开会议并强调反洗钱工作的重要性，安排部署下一步的反洗钱工作。据了解，会后支行工作人员均以认真的态度和扎实的作风开展反洗钱工作。

第一，维护客户信息，做到真实一致。支行客户经理配合好对私柜员，柜员通过核心系统代码完善客户信息、维护过期身份证，对客户的身份证证件有效期、工作的所属行业分类和职业类型进行修正。对未在核心系统留手机号的客户引导其到智能柜台修改预留手机号；对联网核查结果没有做到一致和真实的客户，要求客户持最新身份证进行更改。

第二，支行员工密切关注代办现金取款业务。以取款业务为例，代取一万以上五万以下需持本人身份证，五万以上持双人身份证并根据具体情况在联网核查界面登记代办信息。据了解，支行对私柜员对做好代办大额跨行转账和现金汇款业务高度重视，在业务办理时，留意相关代办信息，仔细核对人像和身份证联网核查照片是否一致。

第三，对于在智能柜台上办理的、需用pad进行审核的业务需将要素进行逐一核实。对未通过审核的客户，工作人员对其进行二次审核并比对问题库进行提问。支行全体员工紧跟整治节奏，加强自身学习，提高对客户身份的识别能力，密切关注客户的风险管理等级，时刻擦亮双眼，处处提高警惕。

据支行工作人员表示：无论是信息维护还是风险等级管理，从对私信息治理到对公的受益人维护，内丘支行上下一心，对私对公齐头并进，打击金融犯罪，维护金融秩序，为反洗钱做出贡献。（李瑞康）

责任编辑：刘振华