邮储银行安次区支行认真做好反洗钱工作

为切实有效地履行反洗钱义务，加强网点的反洗钱工作，提高全员对反洗钱工作的重视程度，邮储银行安次区支行多管齐下、多措并举，有效提升反洗钱工作水平。

一是制定相关制度，规范反洗钱工作。二是加强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，要求各部门每季进行一次自查工作。三是持续做好反洗钱培训工作，建立多层次、多形式、多举措的反洗钱业务培训工作机制。四是加强反洗钱宣传工作，通过网讯、悬挂标语、摆放宣传资料、设立咨询台等方式开展反洗钱宣传，进一步加深社会公众对反洗钱工作的认识。五是做好个人客户开立的审核，严格规范个人开立账户和办理银行卡业务流程，认真审核客户特征，了解客户真实身份和开户用途，确保与联网核查信息一致；对多人集中开户、陌生人陪同开户的的情况，重点加强客户背景的调查和核验，对存在明显可疑行为，拒绝办理开户业务。

责任编辑：王丽媛