农发行迁安市支行严防洗钱风险

为全面提升反洗钱工作质量，农发行迁安市支行积极落实监管部门和上级行工作要求，不断探索建立有效的工作机制，努力提升全体员工及客户洗钱识别能力，确保反洗钱工作措施落实到位。

上下联动配合，打击洗钱活动。为有效打击洗钱活动，该行自上而下、多部门联合推进反洗钱工作。行领导在行务会上多次进行安排部署，数次下部室调研检查。各部室认真落实各项工作安排，及时做好客户身份识别、交易补录、大额交易和可疑交易识别、报告等工作，建立反洗钱问题台账，逐项自查与整改。

开展教育培训，提升工作技能。为进一步提升员工反洗钱意识和工作水平，全面推动反洗钱工作深入有序开展，支行报名参加了中国人民银行组织的反洗钱培训班，并利用下班时间组织全体员工集体学习观看。通过培训，支行员工全面系统地学习了反洗钱基础知识、最新政策和法规，了解了大量洗钱案例，取得了良好的效果。

强化宣传工作，提升风险意识。坚持将反洗钱宣传工作作为一项常态化的工作来抓，在营业大厅醒目位置摆放宣传展板，提高客户的警惕性。此外，还安排业务骨干采取温馨提示及讲解等方式，将预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序的知识常识传递给社会公众，增强公众的金融安全意识。(李庚鑫)

责任编辑：王丽媛