中国银行邯郸星城国际支行发现可疑账户线索，配合警方成功截留可疑账户资金80余万元

4月1日是周六，中国银行邯郸星城国际支行通过客户刘某频繁快进快出交易发现可疑线索，支行行长与内控业务经理第一时间赶到网点核实客户交易信息，并将可疑账户交易情况报告至市反诈中心。该行立即对该可疑账户进行了非柜面交易限制，配合警方对该可疑账户进行冻结，成功截留可疑账户资金80余万元。市反诈中心以此为线索成功抓获犯罪嫌疑人刘某并成立专案组，冻结其关联交易账户，最大限度的降低了可疑账户带来的不良影响。该行敏捷反应，积极提供线索，高度配合警方的行为受到了市反诈中心的高度认可，并向支行表示了感谢。

自实施断卡行动以来，中行星城国际支行利用晨会、夕会不断组织全体员工学习相关政策要求，严格执行账户全生命周期管理，并在日常工作中积极落实，将风险防控工作融入日常，力争第一时间发现风险、阻断风险。

在今后的工作中，星城国际支行将继续采取加强型客户身份识别、限制非柜面交易限额、加强警银合作等措施，做好风险防范工作，为广大客户朋友资金安全保驾护航。（秦士晨）

责任编辑：集丹