阳光人寿秦皇岛中支：拓宽尽职调查工作思路 提升反洗钱工作质效

10月30日，阳光人寿秦皇岛中支召开2023年四季度反洗钱培训会议。

本次培训主要学习《某银行深入挖掘客户洗钱可疑交易线索协助破获多起重大非法集资类上游犯罪相关案例》。课程中的三个案例详细描述了工作人员从发现可疑情况直至上报可疑交易的过程，通过学习案例中尽职调查工作思路，进一步提升反洗钱相关岗位尽职调查工作水平，对今后公司各层级可疑交易线索分析有重要指导作用。

阳光人寿秦皇岛中支负责人王大虎对反洗钱工作高度重视，提出以下工作要求：第一，各部门要高度重视、认真落实相关工作。反洗钱是每一个金融机构应尽的义务，各部门需全力配合落实监管考核指标。第二，客户身份识别是日常工作，每一个员工都应有主动识别客户身份的意识与行动力，真正做到“了解你的客户”，并把这种工作理念传达给业务团队。第三，提升尽调水准，拓宽尽调渠道。尽职调查是反洗钱工作的重要环节，各机构在尽调时要抓住关键点，深入挖掘线索，为金融安全贡献力量。

此次培训旨在进一步丰富全体员工的反洗钱知识，拓宽尽职调查工作思路，提高日常工作中可疑交易识别能力及洗钱风险尽职调查分析能力，助力公司合规经营及防范金融风险。

责任编辑：集丹