永年联社开展一季度反洗钱业务培训

近日，永年联社组织开展一季度反洗钱业务培训会。培训围绕客户尽职调查、客户身份资料、交易记录保存以及大额和可疑交易报告等具体工作细则，对反洗钱工作日常操作要点进行讲解，并结合反洗钱处罚案例生动诠释对客户尽职调查的实用方法和技巧，进一步夯实反洗钱工作基础。

本次培训内容丰富，既有理论知识的传授，又有典型案例的分享。为检验培训效果，在培训结束后，对参加人员进行反洗钱知识测试。

通过此次培训，参加人员对当前反洗钱工作有了更深刻的认识，对反洗钱工作的必要性以及工作要点也有了更多的了解和掌握，实现了以训促学、以考检学，有效提升了员工风险防范技能和化解辨识能力，明确自身反洗钱岗位职责义务，筑牢了反洗钱工作的第一道防线。（通讯员陈达）

责任编辑：刘玥晨