财经银行资讯建设银行

建行石家庄美东支行成功堵截诈骗案件

河北新闻网 2024-04-25 21:10:45
语音播报
  • 分享
  • 建行石家庄美东支行成功堵截诈骗案件

    近日, 建行石家庄美东支行成功堵截一起涉诈资金转移事件,帮助客户挽回损失5万元,并配合公安机关当场抓获两名嫌疑人。

    当天中午,客户叶某来到美东支行,要求办理解除银行卡异常状态并取现业务。当班柜员小时询问其款项来源及用途时,叶某神情紧张且不停查看手机,说是朋友转来的钱,今天要全部取出,其他不愿正面回答,引起小时的警觉。小时在查看客户交易流水时,发现客户银行卡在他人汇入5万元后,触碰“公安反诈模型”被设置为只收不付状态,小时当即呼叫营运主管双人研判,经主管再次询问,叶某依然说辞含糊,主管表示需做进一步信息核实。

    随后通过查询预留的手机号,联系了汇款人刘某,刘某表示并不认识收款人且未意识到自己被诈骗,经主管提醒,刘某才意识到自己可能被诈骗了,请求留住该笔资金,主管建议其尽快报警。在此过程中,叶某悄悄离开美东支行,约半小时后,叶某再次来到美东支行,并取号等待办理业务,主管第一时间联系长安区反诈中心,同时迅速上报分行安全保卫部,并立即启动应急预案,与其周旋。十分钟后,长安区反诈中心民警赶到美东支行将叶某控制。

    民警现场询问叶某,了解其还有同伙在附近等待,民警立即进行布控。不久后,另一名嫌疑人到支行与叶某接头被当场控制。目前,嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,做进一步的调查处理。

    事后,长安区反诈中心对于美东支行反诈工作给予高度评价,并对支行协助成功抓获嫌疑人表示感谢。(通讯员李宪民 祁安文)

    责任编辑:集丹

    下一篇: 建行邢台分行举办“4.23世界读书日”系列主题活动
    视频直播
    回放|“匠呈理想生活 美好如期兑现”花海十二城邻里步行街招商启动会

    回放|"河北省扎实推进医疗卫生事业高质量发展"新闻发布会

    直播结束丨杏花映长城·杏韵金山岭——金山岭长城第十二届杏花节
    热门推荐
    换一批